Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К


‎25.‎05.‎2021

Канцлерский суд (Court of Chancery)  штата Делавер в рамках рассмотрения   иска "Приват-Банка"  (2019-0377) к  Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц,   по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, постановил

 шесть заключительных закрытых заседаний в рамках процедуры  "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act"* (*акт RICO, борьба с организованной преступностью) будут назначены на период  с 01.06.2021 по 27.07.2021 г.  Решения будут доведены соответствующим объектам юридического процесса в процессуально установленный срок ** (** один месяц) для юридического исполнения. 
13.‎03.‎2021

11.03.2020 г.   Канцлерский суд (Court of Chancery)  штата Делавер в рамках рассмотрения   иска "Приват-Банка"  (2019-0377) к  Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц,   по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, 

провел  специальное заседание суда по вопросу оформления юридического факта принятия доказательств полученных по  акту-требованию судебного решения  Канцлерского суда (Court of Chancery)  штата Делавер в рамках процедуры  "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act"* преступностью, переданных  Financial Crimes Enforcement Network **  в части валютных трансзакций бизнес-подразделения Capital One Financial Corporation по обналичиванию чеков в сумме 34.808 млн. $  имеющих непосредственное отношение к деятельности фигурантов дела. 

 *акт RICO, борьба с организованной
** FinCEN, агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, министерства финансов США

22.10.2020 г.
19.10.2020 г. Канцлерский суд (Court of Chancery)  штата Делавер в рамках рассмотрения   иска "Приват-Банка"  (2019-0377) к  Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц,   по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, 

провел  специальное заседание суда по вопросу ротации состава судей по рассмотрению части процесса в процедуре "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" (акт RICO). В результате процедуры слепого определения было избрано и приведено к присяге специальная коллегия судей в составе трех человек [имена запрещены к оглашению]. 

* Наш комментарий. 
Именно этот состав судей  в течении последующих двух недель должен будет огласить сроки окончания закрытого расследования части процесса по процедуре "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" (акт RICO) и начала процесса официального предъявления обвинений его фигурантам. 


23.09.2020 г.
18.09.2020 г. Канцлерский суд (Court of Chancery)  штата Делавер в рамках рассмотрения   иска "Приват-Банка"  (2019-0377) к  Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц,   по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, 
провел заседание в рамках обычного судопроизводства. На данном заседании было оглашено решение об отказе  ходатайства Кабинета Министров Украины о вхождении в судебный процесс, как ненадлежаще поданное и не относящееся к сути рассмотрения дела. 

* Наш комментарий.
За всем тим явно видны отчаянные попытки Зеленского притормозить рассмотрение этого вопроса в последней ключевой стадии. Одним из вариантов этого - отказ от юридического сопровождения  группой юристов Abrams Bayliss LLP (Делавэр, США) и Quinn Emanuel Urquhart&Sullivan LLP(международная), представляющей  в данном суде интересы "Приват-Банка". 


рассмотрев ходатайство адвокатской  группы юристов Abrams Bayliss LLP (Делавэр, США) и Quinn Emanuel Urquhart&Sullivan LLP(международная), представляющей  в данном суде интересы "Приват-Банка" суд принял решение удовлетворить

18.09.2020 г.

Сегодня  в 10-00 по местному времени состоится заседание Канцлерского  суда  (Court of Chancery)  штата Делавер по иску "Приват-Банка"  (2019-0377) к  Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц,   по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,   в рамках обычного судопроизводства. 


21.06.2020 г.

10.06.2020 г.   Канцлерский суд (Court of Chancery)  штата Делавер в рамках рассмотрения   иска "Приват-Банка"  (2019-0377) к  Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц,   по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, 

провел  специальное заседание суда по вопросу оформления юридического факта принятия доказательств полученных по  акту-требованию судебного решения  Канцлерского суда (Court of Chancery)  штата Делавер в рамках процедуры  "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" (акт RICO, борьба с организованной преступностью, международная юрисдикция) от соответствующих органов республики Кипр.
Суд удостоверил получение 286  страниц финансовой документации о движении  средств шести учреждений зарегистрированных в установленном порядке в офшорной зоне республики Кипр, заверенных нотариально в соответствии с  условиями судопроизводства. . [Перечень данных учреждений закрыт для оглашения ]    

20.05.2020 г.

18.05.2020 г.   Канцлерский суд (Court of Chancery)  штата Делавер в рамках рассмотрения   иска "Приват-Банка"  (2019-0377) к  Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц,   по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, 
провел  специальное заседание суда по вопросу оформления юридического факта принятия свидетельских показаний от фигуранта дела RS09  в рамках обычного судопроизводства. 
Суд удостоверил получение 312 страниц показаний заверенных нотариально в соответствии с временными условиями судопроизводства в период чрезвычайных мер. 
Суд ознакомился с предварительным заключением о предоставленных свидетельских показаниях и принял решение о приобщении показаний в рамках действующей процедуры. 
Суд предупредил фигуранта дела RS09  о возможной необходимости его личного опроса и получил согласие фигуранта дела RS09  на вызов по упрощенной процедуре.

*наш комментарий
Данные показания - это показания [ фамилия не разглашается], в прошлом одного из ближайших соратников лиц-ответчиков по данному делу. Фамилия этого человека всплыла в результате глобального расследования по акту RICO. Его показания - результат сделки со следствием  по которой он выводится из-под действия акта RICO и обеспечивается защитой американского правосудия как свидетель обвинения. Показания содержат точные схемы и документальные подтверждения факта вывода денег, списки подставных фирм на счета которых они выводились и документальное подтверждение факта использования этих фирм для приобретения недвижимости в США.  Для Украины важно то, что суд в рамках обычного судопроизводства, получил документальные данные свидетельствующие об использовании для этих операций фирм принадлежащих гражданину Украины имеющему высокий государственный статус [ фамилия не разглашается]. Согласно законодательству США в случае принятия судом в рамках обычного судопроизводства решения о виновности этого лица данное решение автоматически становится решением по акту  RICO c выдвижением обвинения не зависимо от статуса обвиняемого лица. 



25.03.2020 г.
17.03.2020 г. Канцлерский суд (Court of Chancery)  штата Делавер в рамках рассмотрения   иска "Приват-Банка"  (2019-0377) к  Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц,   по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, 
провел  специальное заседание суда по вопросу определения проведения дальнейших действий в рамках обычного судопроизводства. Суд принял решение выписать специальную повестку-уведомление фигуранту дела  RA01 с указанием министерству юстиции США обеспечить передачу данной повестки фигуранту. Суд также принял решение о необходимости проведения судебного допроса фигуранта дела RK02  с указанием министерству юстиции США обеспечить передачу данной повестки фигуранту. Дата следующего заседания будет объявлена позднее. 
*Мы категорически заявляем, что не знаем и не желаем знать кто скрывается за судебными аббревиатурами (ибо это наказуемо). Но мы не можем запретить другим нехорошим людям это делать.  Мы не знаем куда ведет эта ссылка. 


13.03.2020 г. 

12.03.2020 г. Канцлерский суд (Court of Chancery)  штата Делавер в рамках рассмотрения   иска "Приват-Банка"  (2019-0377) к  Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц,   по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, 

в условиях  закрытого заседания закончил рассмотрение и вынес решение  о предъявлении предварительного обвинения нескольким фигурантам данного процесса в процедуре "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" (акт RICO).  Время следующего заседания по делу, которое будет проводится в обычной процедуре назначено на 17 марта 2020 года. 


21 декабря 2019 года
Наш комментарий.
Материалы использованные "ПриватБанком" для подачи иска в Окружной суд Тель-Авива к к  Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по взысканию 607,23 млн. долларов  основан на материалах полученных в результате продолжающегося уже третий месяц закрытого расследования деятельности этой группы в рамках акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" . Действие даного акта не ограничено территорией США, а может проводится в любой части мира и принятые в рамках этого процесса решения могут реализовываться по всему миру после окончания процедуры рассмотрения.  Но так как доказательства собранные в рамках этого рассмотрения имеют значение для рассмотрения и формирования хозяйственных исковых требований "ПриватБанка", суд постановил передать эти материалы стороне защиты  "ПриватБанка" для их юридического использования и удовлетворил ходатайство "ПриватБанка" об увеличении исковых требований в этом процессе до 1,022 млрд. долларов.
24 ноября 2019 года.
Мы приносим свои искренние извинения за отсутствие информации о прохождении судебных слушаний в Канцлерском  Суде штата Делавэр по делу "Приватбанк против Коломойского и К. Дело в том что суд вошел в процесс рассмотрения вопроса о предъявлении предварительного обвинения двум фигурантам данного процесса в процедуре "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" (акт RICO). Любое разглашение информации по этой процедуре  является грубым нарушением американского законодательства и влечет за собой уголовно-правовое преследование в США  (и не только). После принятия решения судом мы проинформируем вас обо всех обстоятельствах слушания.

15 ноября  2019 года
Наша информация по поводу статьи  Greg Farrell  в Bloomberg
Trump Lawyer Bolsters Defense of Ukrainian Billionaire

Мы чрезвычайно рады, что достаточно серьезное американское СМИ наконец обратило свое внимание на этот судебный процесс. Мы искренне надеемся что его участие позволит более полно и детально осветить все нюансы этого суда. 
К сожалению у нас нет пока информации о вступлении  адвоката Марка Касовица в процесс. Технически это может произойти только на заседании суда, которое будет в понедельник 18 ноября. Обращаем ваше внимание что Касовиц специализируется на криминальном судопроизводстве, организованной преступности, угрозам жизни и репутации клиентов или защитой от таковых. Его вступление в процесс идущий по акту RICO безусловно логичен.


23 октября 2019 года
Канцлерский суд (Court of Chancery)  штата Делавер в рамках рассмотрения   иска "Приват-Банка"  (2019-0377) к  Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц,   по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, 
В рамках рассмотрения дела   20 октября 2019 года по запросу Канцлерского суда штата Делавер министерством юстиции США в Вашингтоне (округ Колумбия), по исполнительной процедуре  акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" задержан и препровожден в суд для дачи показаний фигурант дела RF02. 
Перед заседанием фигуранту объявлен тридцатидневный превентивный арест в рамках акта "RICO".
Наш комментарий. 
Первый арест. Мы точно не знаем кто это, но скорее всего это владелец компании с "анонимной регистрацией" на счета которой поступали деньги и через которую покупалась недвижимость. То есть,  это уже дело о "преступной ассоциации".

16 октября 2019 года

14 октября 2019 года  Канцлерский суд (Court of Chancery)  штата Делавер в рамках рассмотрения   иска "Приват-Банка"  (2019-0377) к  Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц,   по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, 
провел специальное организационное заседание суда без участия сторон.  рассмотрев и изучив дополнительные материалы поступившие на рассмотрение суда, принимая во внимание существенную тяжесть и общественную значимость рассмотрения суд принял решение о дальнейшем рассмотрении дело исключительно  по процедуре акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act"  с соответствующим изменение форм оповещения и принципов участия сторон судебного рассмотрения.  Суд так же  установил первичную очередность рассмотрения вопросов и назначил ведущего судью на очередное заседание суда. 

Наш комментарий.
Кто-то доигрался. Решение суда от 21 июля 2019 года "Суд признал обоснованным факт наличия  неправомочного воздействия на участников  судебного рассмотрения" фактически привело в изменению сути судебного рассмотрения. Отныне это уже не суд о нарушениях в хозяйственно-финансовой сфере. Отныне - это судебное рассмотрение дел о создании "преступной ассоциации" и ее членов.  Это прежде всего имеет принципиальную особенность позволяющую привлекать соответствующие органы юстиции к выполнению функций розыска, доставки на судебное заседание, ареста активов и прочее, до вынесения общего решения суда, в рамках неоконченной судебной процедуры. Согласно процедуре рассмотрения, на каждое заседание будет поочередно назначаться новый судья, а решение будет приниматься в рамках судебной коллегии участников.  Отныне никакая юридическая процедура не может остановить рассмотрение, или вывести из-под рассмотрения кого то до окончательного решения суда. 

11 сентября 2019 года

06 сентября 2019 года  Канцлерский суд (Court of Chancery)  штата Делавер в рамках рассмотрения   иска "Приват-Банка"  (2019-0377) к  Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц,   по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, 
рассмотрел ходатайство истца о фактах давления на участников процесса осуществляемых государственными органами Украины и пока не установленными лицами с применением актов запугивания и государственного принуждения.  Суд постановил принять к рассмотрению ходатайство и представить отчет о наличии или отсутствии указанных в них фактах на заседании  назначенное на 27 сентября 2019 года.  Суд так же постановил провести закрытое слушание по фигуранту дела  RL09 в соответствии с планом заседаний. 

02 сентяюря 2019 г.
30 августа  2019 года  Канцлерский суд (Court of Chancery)  штата Делавер в рамках рассмотрения   иска "Приват-Банка"  (2019-0377) к  Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц,   по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, 
принял решение о назначении следующего заседания по слушанию дела 06 сентября 2019 года. 

07 августа 2019 г.
Все судебные слушания приостановлены  в связи с стандартным сезоном отпусков. Работают лишь вспомогательные структуры и следственные группы по темам. Дата следующего заседания будет оглашена 30 августа.

30 июля 2019 г.
27 июля 2019 года  Канцлерский суд (Court of Chancery)  штата Делавер в рамках рассмотрения   иска "Приват-Банка"  (2019-0377) к  Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц,   по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, 
очередное заседание в рамках основного слушания.

Наш комментарий.
Суд изменил свое предыдущее решение и провел заседание в режиме "без участия сторон"
Заседание проходило в режиме чрезвычайной закрытости. Мы работаем над получением более полной информации

21 июля 2019 г.
19  июля 2019 года  Канцлерский суд (Court of Chancery)  штата Делавер в рамках рассмотрения   иска "Приват-Банка"  (2019-0377) к  Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц,   по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, 

провел  специальное заседание суда по вопросу определения неправомочного воздействия на участников  без участия сторон.
Суд признал обоснованным факт наличия  неправомочного воздействия на участников  судебного рассмотрения и постановил включить материалы в рассмотрение дел по объектным фигурантам RZ11 , RB21.
В связи с получением судом дополнительных материалов по судебному производству от  [лица  не объявляется]  суд назначил очередное заседание в рамках основного слушания с присутствием сторон на 27 июля 2019 года.

Наш комментарий.
1. Мы в шоке.... неужели мы тут  ошиблись? 
"Мы абсолютно уверены, что г-н Баканов ни коим образом не мог угрожать представителям американской адвокатуры, или предлагать им что то противозаконное.  Он для этого недостаточно глуп."
2. "В связи с получением судом дополнительных материалов..." -  кто, что, сколько еще слил?!!!

14 июля 2019 г.
12  июля 2019 года  Канцлерский суд (Court of Chancery)  штата Делавер в рамках рассмотрения   иска "Приват-Банка"  (2019-0377) к  Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц,   по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, 
провел  специальное заседание суда без участия сторон. В результате рассмотрения массива документов полученных судом в процессе предварительного слушания и и комплекта документов включенных  в рассмотрение суда по процедуре акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" суд установил первичную очередность рассмотрения. 
Исходя из обстоятельств, значимости, статуса и наличия документированных обвинения суд принял решение  включить в первичную очередность рассмотрения рассмотрения вопроса выдвижения обвинения или отсутствия оснований для выдвижения обвинения в соответствии с  актом  "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act"  объектным фигурантам рассмотрения числящимся в материалах суда , а именно "RZ11 , RB21, RK01, RK02, RA01, RP06, RL09, RP07", а также структур связанных с ними в пределах прямой зависимости.  Установить предельный термин подачи рекомендаций на рассмотрение суду дату  30.08.2019 г.

В связи наличия заявления от [заявитель  не объявляется]  назначить специальное заседание суда по вопросу определения неправомочного воздействия на участников процесса со стороны   [лица  не объявляется]  на  19 июля 2019 года. 

Наш комментарий
Во-первых Суд лихо копает :)  До 30 августа первый список товарищей против которых, ко всем другим обвинениям, еще выдвинут обвинения по акту  RICO  в создании "преступной ассоциации" будет принят. Всего в списках суда таких около тридцати человек.  
Мы категорически заявляем, что не знаем и не желаем знать кто скрывается за судебными аббревиатурами (ибо это наказуемо). Но мы не можем запретить другим нехорошим людям это делать.  Мы не знаем куда ведет эта ссылка.

Во-вторых - " заявление от [заявитель  не объявляется]  по вопросу определения неправомочного воздействия на участников процесса со стороны  " - это полная неожиданность... Кто кому угрожал - это ОЧЕНЬ интересно.  



06 июля 2019 г.

04 июля 2019 года  Канцлерский суд (Court of Chancery)  штата Делавер в рамках рассмотрения   иска "Приват-Банка"  (2019-0377) к  Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц,   по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, 
провел  специальное заседание по рассмотрению ходатайства со стороны ответчика о  включении  в материалы дела поданных документов и приостановлении рассмотрения дела в рамках "акта Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" по отношению к заявленному лицу-ответчику. 
Суд постановил удовлетворить данное ходатайство частично.
Суд постановил включить в рассмотрение судом поданные стороной ответчика материалы и ознакомить  с данными материалами стороны процесса.
Суд отказал стороне ответчика в приостановлении производства в рамках акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations " по отношению к заявленному  лицу-ответчику.
Наш комментарий.
В общем основная задача выполнена. Весь массив документов о вымогательстве взяток и их получении со стороны Кучмы\Пинчука попали в рассмотрение суда который проводит рассмотрение в рамках акта  "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations " . Новость для Пинчука и Кучмы не самая лучшая.


03 июля 2019 г.

01 июля 2019 года  Канцлерский суд (Court of Chancery)  штата Делавер в рамках рассмотрения   иска "Приват-Банка"  (2019-0377) к  Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц,   по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, 
Провел первое заседание суда для принятия ходатайств сторон и прошений о вступление в дело в рамках основного слушания.  
Суд  огласил решение  о включении в дальнейшее рассмотрение в рамках основного слушания  242 заявленных объектов. Решение по 62 будет приниматься по мере поступления ответов на запросы поданные в рамках предварительных слушаний. Всего направлено 102 запроса  в финансово-контрольные органы 19 стран (Канада, Кипр, Литва, Германия , Белиз, Испания, Швеция, Панама, Латвия, Эстония, Великобритания, Франция, Норвегия, Польша, Италия, Швейцария, Австрия, Словакия, Греция) .
Суд принял к сведению ходатайство стороны ответчика о вступлении в дело нового адвоката.
Суд принял к рассмотрению ходатайство вступившего в дело адвоката ответчиков  о  включене в материалы дела поданных документов и приостановлении рассмотрения дела в рамках "акта Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act по отношению к лицу-ответчику Коломойскому"  и предоставил время для его оглашения.
Суд принял решение назначить на 04 июля 2019 г. специальное заседание по рассмотрению данного ходатайства. 
Суд постановил, что процедура основного слушания дела будет проходить по мере накопления материалов расследования с уведомлением сторон в установленной законом время (наше прим. - 10 дней).

Наш комментарий.
Вообще  это заседание суда грозило вылиться в бесконечное и скучное  оглашение списка пострадавших от разгула делаверской судебной стихии.  242 объекта слушания в каждом из которых по три-пять подобъектов, счета, офшоры, подставные лица и все это длинным списком зачитываемое  судом... 
Но монотонно-усыпляющий ход дела спас новый адвокат Коломойского. Фамилию мы не оглашаем по тем же причинам что и предыдущие, практикующий адвокат со специализацией  именно по сфере антикоррупционного законодательства. Достаточно пристойный список клиентов, несколько международных дел. 
Он выступил с ходатайством и попросил суд разрешить огласить его. Адвокат Коломойского проиформировал, что он собирается доказать высокому суду, что г-н Коломойский не является членом "преступной ассоциации" и уж тем более ее руководителем. По словам адвоката г-н Коломойский является  "жертвой сложившихся обстоятельств, государственного и криминального давления на него".  После этого воспользовавшись нормой о оглашении намерений в представлении доказательств, лихо обошел запрет оглашения фамилий и назвал фамилии "бывшего президента Украины Кучмы" и "его соратника и мужа его дочери" Пинчука, как настоящих членов "преступной ассоциации", которые вымогали и получали многомиллионные взятки от г-на Коломойского.  Адвокат так же отметил, что "... эти деньги переводились в оффшор на счета Пинчука и Кучмы. Все подтверждающие документы предоставлены Лондонскому суду, который  рассматривал  иск Пинчука к Коломойскому по поводу Криворожского Железорудного Комбината". В доказательство суду были переданы документы общим объемом 895 страниц. 
Случайных поступков и слов в судах такого уровня не бывает. Оглашение фамилий и подозрений на уровне подачи ходатайств - это открытое объявление войны. При всем кажущемся нелепии этого, действия Коломойского абсолютно логичны. Более того - они просто великолепны. Постараемся объяснить .
Г-н Коломойский человек очень умный и прошедший немало международных судов. Выдвигая вместо себя парочку Пинчук\Кучма в главари "преступной ассоциации" он решает сразу два важнейших для него вопроса. 
Во-первых - он создает для суда долгоиграющую версию о себе как жертве злобных чиновников, подкрепляя ее судебными разбирательствами иных судов и документальными доказательствами в них находящимися. Это экономит ему время и силы. И именно это станет его долгосрочной стратегией по вопросу рассмотрения в рамках акта RICO/
Во-вторых - Коломойский все яснее понимает, что Зеленский все более и более рассматривает его как фактор репутационных потерь на очень важном  участке - отношение с США.  "Марионетка Коломойского" - прозвучавшее в стенах Конгресса США - не лучшая позиция для начала общения. Зеленский осуществляет тихий дрейф в сторону группы Пинчука все яснее и яснее. Из окружения Зеленского вытесняют людей Коломойского, к его предложениям не прислушиваются и т.п.  В общем мы о этом писали тут и тут 
Дело Лазаренка научило в Украине очень многих тому, что на Западе важен престиж человека, его респектабельность. Зеленский это понимает.
Но Зеленский очень нужен Коломойскому. В нынешней ситуации в одиночку справится с новым энергорынком  у Коломойского просто не получится, ему нужна активная помощь Зеленского. Но Зеленский отделывается бумажками в ВР, которые она отправляет по известному адресу и тупой ложью Геруса тут

Если новый энергорынок означает для Ахметова падение прибыльности угольных электростанций на 12-15%, то для Коломойского новый энергорынок означает 60-70% ДОХОДНОСТИ ЕГО ЭНЕРГОЕМКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Да, возможно у Коломойского есть на Зеленского компромат о трансферах через его фирмы денег "Привата", но в нынешних  условиях их оглашение значит лишь одно - их камеры будут рядом. 
Потому действия Коломойского абсолютно логичны - если уж не получилось не загрязниться, то и вам чистыми не быть! Внесение в американский суд огромного массива весьма зловонного компромата на парочку Кучма\Пинчук - это попытка Коломойского напомнить подзабывшему Западу,  какая коррупционная грязь эта сладкая парочка.  Фактически сделав их неудобными и токсичными и для Зеленского. Вполне возможно, что очень скоро появятся публикации о Гонгадзе, дважды застрелившимся  генерале, о шашнях Пинчука с Миллером и т.д.  В общем - все интереснее будет.


26.06.2019 г
25 июня 2019 года  Канцлерский суд (Court of Chancery)  штата Делавер в рамках рассмотрения   иска "Приват-Банка"  (2019-0377) к  Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц,   по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, 
"Исходя из имеющихся в распоряжении суда данных, а так же обстоятельств изложенных  и изученных на этом заседании, исходя из принципов справедливости и зашиты свободного отправления правосудия суд принимает решение о наличии  необходимости применения при дальнейшем рассмотрении данного иска норм  федерального акта Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act."

Первое заседание суда для принятия ходатайств сторон и прошений о вступление в дело в рамках основного слушания, назначено на 01 июля 2019 года.  

Наш комментарий

Суд уже применял некоторые нормы акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act"  при рассмотрении этого дела.  Отказ суда признавать наличие специфического иммунитета основанием для ограничения право на справедливое правосудие - это классическая норма RICO. Мы писали об этом в наших сообщениях в этой теме. (см. наш комментарий в сообщении от 20 июны 2019 года.), но полномасштабное  применение норм  федерального акта Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act." к этому делу в корне меняет его суть и подходы.  
Из иска о хозяйственном споре он превращается в судебное расследования деятельности группы лиц с признаками организованной преступной группировки. 
Это имеет кардинальные последствия для сторон участия.

Во первых. Для "особо одаренных"
После принятия судом этого решения вы можете делать что угодно. Можете ликвидировать "Приват-Банк" и уволить всех менеджеров. Можете уволить всех руководителей  НБУ, можете разорвать договор с адвокатами сопровождения (сделайте их миллионерами ! Отдайте им 90 млн. доларов неустойки) - это уже  ничего не изменит.
Расследование все равно будет продолжаться, виновные будут найдены, экстрадированы (см. Фирташ) и осуждены. 
Кстати санкции по таким вопросам предусматривают   лишение свободы на срок до 20 лет. Приговор может быть увеличен до пожизненного заключения. Нарушителям также грозит штраф в размере 250 000 долларов США или удвоение суммы изъятия, полученной от преступной  деятельности.
В качестве инструмента для ликвидации преступных предприятий, после вынесения обвинительного приговора правительству автоматически предоставляется лишение всех интересов обвиняемого в организации. Таким образом, обвиняемые не только теряют все свои деньги и имущество, которые могут быть связаны с преступным поведением, но и сами организации вносятся в список "преступных ассоциаций".

Во- вторых
Нужно четко понимать, что федеральный акт "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" (абр. RICO), не есть актом индивидуального действия и не применяется при отправлении правосудия против отдельных лиц, организаций и доказательств. Применения данного акта является признаком того, что суд усматривает в действиях отдельных лиц, организаций и в наличествующих доказательствах факт устойчиво существующей преступной структуры.  
Верховный суд США рассматривая этот вопрос   определил, что объектом применения акта  "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act"   может быть любая группа, члены которой связаны в отношениях для достижения общей цели, при условии, что отношения продлятся достаточно долго, чтобы позволить им достичь этой цели. В терминологии закона RICO такие группы известны как предприятия, основанные на ассоциации. Верховный суд США рассматривая этот вопрос   об таких "ассоциациях" определил , что такой "ассоциацией"  может быть любая признана любая группа, члены которой связаны в отношениях для достижения общей цели, при условии, что отношения продлятся достаточно долго, чтобы позволить им достичь этой цели. В терминологии закона RICO такие группы известны как "предприятия, основанные на ассоциации".

Сфера действия акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" (абр. RICO) не делает никаких различий между характером сообществ или организаций вовлеченных в процесс расследования.  Любая организация государственная, политическая, общественная, благотворительная  даже неформальная вовлеченная в процесс автоматически становится объектом расследования. 
Более понятно на примере. Если член политической партии передал  деньги в партийные структуры , структуры партии не несут никакой ответственности за происхождение этих денег. Но если партия находится  в зоне расследования по акту  RICO, передавший деньги автоматически становится частью расследования. Со всеми вытекающими последствиями как для партии, так и для этого члена.

Лечь спать членом партии президента, а проснуться членом "преступной ассоциации" - это вполне реальный вариант для "слуг народа". Не говорите, что вас не предупреждали.

P.S. Тут говорят Зеленского в Канаду приглашают? Это хорошо. Очевидно у США лопнуло терпение. Как обычно, через Канаду США объясняет "шибко умным"  что это вовсе не так.  Наш совет - Вова, не сдавайся ! Продолжай делать то, что ты делал. Т.е. ничего не делай... 
Суд Делавера все сделает за тебя.
.






24,06.2019 г.
22 июня 2019 года в рамках рассмотрения Канцлерским судом (Court of Chancery)  штата Делавер  иска "Приват-Банка"  (2019-0377) к  Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц,   по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,  
рассмотрев ходатайство адвокатской  группы юристов Abrams Bayliss LLP (Делавэр, США) и Quinn Emanuel Urquhart&Sullivan LLP(международная), представляющей  в данном суде интересы "Приват-Банка" суд принял решение удовлетворить данное ходатайство и назначить специальное заседание суда  25 июня 2019 года.


23.06.2019 г.
22 июня 2019 года в рамках рассмотрения Канцлерским судом (Court of Chancery)  штата Делавер  иска "Приват-Банка"  (2019-0377) к  Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц,   по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,  
адвокатская группа юристов Abrams Bayliss LLP (Делавэр, США) и Quinn Emanuel Urquhart&Sullivan LLP(международная), представляющая в данном суде интересы "Приват-Банка"  подала в Канцлерский суд (Court of Chancery)  штата Делавер  ходатайство о неотложном созыве специального заседания суда в рамках требования защиты свободы судебного рассмотрения. 

Решение суда пока нам неизвестно, как и причины и обстоятельства его подачи.



20 июня 2019 года. 

Специальное заседание 18 июня.
18 июня Канцлерский суд (Court of Chancery)  штата Делавер рассматривающий иск "Приват-Банка"  (2019-0377) к  Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц,   по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, в ходе предварительного слушания сторон  провел плановое  заседание специального характера.  
На заседании присутствовали представители истцов, ответчиков и полномочный представитель Государственного департамента США.
В ходе рассмотрения вопроса были получены разъяснения от представителей Государственного департамента США о возможном статусе указанных в деле лиц именуемых в материалах предварительных  слушаний "RZ11"   и  "RB21".
Данные показания признаны достоверными и соответствующими поданному запросу.
Исходя из этого суд определил  действительное наличие  у фигурантов предварительного слушания дела "RZ11"   и  "RB21" признаков государственного и служебного иммунитета международного и локального характера. 

Исходя из высшего принципа справедливости суд  принял решение продолжить рассмотрение данных организаций и фигурантов предварительного слушания дела  "RZ11"   и  "RB21"  в режиме специальной процедуры расширенного  рассмотрения. 

Учитывая характер иммунитета лица именуемого  в материалах предварительных  слушаний "RZ11"   установить временный запрет на оглашение результирующей части расследования.  Учитывая характер иммунитета лица именуемого  в материалах предварительных  слушаний "RB21"  определить дальнейшие действия в рамках общей процедуры. 

Наш комментарий.
Решение просто потрясающе. Признав наличие государственного и служебного иммунитета  за фигурантами дела суд отказался признавать это препятствием для осуществления правосудия основанного на принципах справедливости. Более того, наличие государственного и служебного иммунитета  за фигурантами дела суд  у фигурантов дела суд признал отягчающим обстоятельством,  применив к нему специальный режим расширенного рассмотрения.

Маленькие зарисовки с места.
Как мы и предполагали (https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_13.html), представителей посольства Украины приглашенных на заседания не было. Это не имеет значения для суда,ему достаточно бумаги Госдепа США, но очень характерно.
Представители ответчика (Коломойский и К) проявили удивительное равнодушие к вопросу специального заседания. Очень активные на всех слушаниях, они на это прислали одного представителя, который все заседание молча просидел на месте.
Самым активным выступающим был представитель Госдепа США, убеждавший суд наличие у государства международных обязательств и просил  учесть это в своем решении. На что судья ответил просто гениальной фразой "Государство существует для того, чтобы торжествовала справедливость" .  Дайте нам этот суд лет на пять  ! :)
Интересный факт
Почти паралельно в Конгрессе США проходили слушания к комитете с международных отношения США, на которых сенатор Роберт Менендес задал сакраментальный вопрос "Считает ли Государственный департамент США что Зеленского контролирует Коломойский ?"

https://ukrainian.voanews.com/a/vokler-zelensky-kolomojsky/4965046.html


17 июня 2019 года.   В ожидании 18 июня.
За период с 10 по 17 июня 2019 года Канцлерский суд (Court of Chancery)  штата Делавер рассматривающий иск "Приват-Банка"  (2019-0377) к  Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц,   по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, в ходе предварительного слушания сторон  провел два заседаний (11 и 14 июня) . Те кто читает нашу информацию знает, что еще одно заседание специального характера назначено на 18 июня.
У нас пока нет статистических данных по результатам этих заседаний, будут они после 18 июня.
Есть  одно важное обстоятельство которое мы и хотим довести да сведения наших читателей. На заседании 11 июня в порядне заключительных прений, сторона представляющая "Приват-банк" внесла в суд ходатайство о рассмотрении вопроса, вынесенного на специальное заседание 18 июня, в порядке "принципа справедливости". Суд принял ходатайство к рассмотрению, отклонив возражения противной стороны.
Мы не специалисты в юриспруденции, а уж тем более юриспруденции американской. Люди хорошо знающие этот вопрос разъяснили нам следующее. Суд о котором идет речь - обычный американский суд. Единственным фактором делающим его и эту группу судов  особыми есть наличие права применения нормы "по принципам справедливости". Это старая юридическая норма предусматривающая возможность принятия судом решения игнорирующего формальные юридические препятствия отправления правосудия. Это очень важный момент когда речь идет о глобальных формах мошенничества использующих недостатки или двоякое толкование законодательных норм.
Кроме того маленька информация о участниках процесса.
Интересы "Приват-Банка" в суде представляют три юриста, представляющих  Abrams Bayliss LLP (Делавэр, США) и Quinn Emanuel Urquhart&Sullivan LLP(международная). Фамилии юристов не оглашаются по юридическим причинам (судом это не запрещено, но связываться с с американской юридической системой мы не хотим).
Все трое испросили у своих компаний и получили разрешение о работе в процессе в качестве "индивидуальных агентов". Фирма в этом случае получает 10% их гонорара и осуществляет лишь техническую поддержку. Это очень большой карьерных шаг вперед. В случае победы - фактически возможность получения статуса "партнера", в случае поражения - о таком статусе можно забыть. Для каждого из них - это "звездный час". О таком шансе мечтает любой американский юрист.  Потому вместо обычно полагающихся 3% от отсуженных сумм, они согласились на 1,5%.
Участие в международном процессе с исковыми требованиями  674 млн. долларов - это плюс. Участие в качестве "индивидуального агента" - второй плюс.  Победа - это третий плюс и  8,1 млн. на троих , статус "партнера" и все прелести жизни успешного человека. Гонорар свыше 1 млн. долларов - ты ТОП американской юриспруденции.
И они будут рыть землю во всю мощь. И не ради"принципа справедливости" или "Приват-Банка" - ради самих себя, ради благополучия своих семей и гарантированного будущего своих детей.
Человек который выбрал ЭТОТ суд и ЭТИХ юристов - отлично знал свое дело. Наше искреннее восхищение, уважаемый (-ая).

2019.0617.09-41


10 июня 2019 года 
За период с 3 по 10 июня 2019 года Канцлерский суд штата Делавэр, который рассматривает иск "Приват-Банка" к  Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц и организаций,   по обвинению в мошенничестве, с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов, путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,   провел два заседаний (3 и 5 июня) .

Из 318 объектов рассмотрения суд принял положительное решение о включении в дальнейшее рассмотрение по 128 объектам предварительных слушаний.

По 42 объектам  рассмотрения были приняты 63 постановления-запросы в финансово-контрольные органы 11 стран (Канада, Кипр, Литва, Германия , Белиз, Испания, Швеция, Панама, Латвия, Эстония, Великобритания) для выяснения сопутствующих обстоятельств.

2 постановления-запроса направлено Министерству финансов США и одно Государственному департаменту США.

Остальные объекты слушаний будут рассмотрены в период с 10 по 18 июня.  

Специальное заседание суд назначил на  18 июня. Именно на этот день, суд потребовал явки представителей Государственного департамента США и направил уведомление в консульскую службу посольства Украины в США  с предложением назначить  специального представителя консульства на это же судебное слушание . Основанием для этого является то, что в ходе предварительного слушания о внесении дополнительного списка обвиняемых лиц и организаций суд обнаружил у фигуранта расследование признаки возможного наличия государственного иммунитета.
Так как вызывают консульскую службу Украины - фигурант очевидно  гражданин Украины.

Мы не знаем кто это и мы не знаем списка тех организаций при рассмотрении которых всплыл этот фигурант. Даже если бы знали, то не сказали :) Судебная система США трактует разглашение анонимности фигурантов предварительного рассмотрения. как препятствие правосудию, со всеми вытекающими.Хотя собственно это секрет Полишинеля.
Согласно американскому судопроизводству единственное лицо Украины за которым признается наличие государственного иммунитета на территории США - это действующий глава государства Украина.

Теперь наши скромные комментарии
Это уже не слухи и не сплетни, это не сообщения в Фейсбуке и не кружочки на бумаге - это юридическое  начало уголовного процесса с абсолютно предсказуемым течением событий - всех виновных найдут, посадят или справки об их смерти приобщат к делу.  Демократия - это процес. Длинный долгий, иногда до остервенения длинный, но он гарантирует наказание виновных. Мы уже писали "квартальным" - Вова отсидится под гос. иммунитетом, а вы?
В случае подтверждения наличия у фигуранта государственного иммунитета, суд приостанавливает следствие по нему и вводит в действие т.н. "санкции по связям". Все кто хоть каким то образом причастны  к финансированию  фигуранта автоматически  становятся частью процесса. Все действия этих людей автоматически признаются сомнительными и подлежат проверке в рамках дела. В США этот статус называют "чумная крыса". Нам даже сложно объяснить вам какой это кошмар для любого бизнеса. Но это еще не все...
При развитии сабытий таким образом, под колпак американкого суда попадает финансовая составляющая  президентская избирательная компания  г-на НОСИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИММУНИТЕТА !  А там.....



3 июня 2019 года
3 июня 2019 начались  предварительные заседания Канцлерского суда штата Делавэр который рассматривает иск "Приват-Банка" к  Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц и организаций,   по обвинению в мошенничестве, с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов, путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, для принятия ходатайств сторон.
В списках  "... пока не установленных лиц и организаций" которые будут рассматриваться на судебном заседании,  есть люди, структуры и счета возможно непосредственно связанные с  "Кварталом-95" и лично с В. Зеленским.


30 мая 2019 года
Канцлерский суд штата Делавер рассматривающий иск "Приват-Банка" к  Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц и организаций,   по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, в ходе предварительного слушания сторон  назначил на 3 июня 2019 первое заседания для принятия ходатайств сторон.

Комментариев нет: